O cidadão russo que está enfrentando acusações de crimes relacionados à criptomoedas no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia está sendo extraditado da Grécia para os EUA.
Alexander Vinnik é conhecido como o operador do BTC-e, uma bolsa de criptomoedas multibilionária com supostos vínculos com organizações criminosas.
Vinnik é acusado de ser o responsável por lavar fundos do infame hack da agora extinta exchange de bitcoin Mt. Gox através de várias corretoras, incluindo a própria BTC-e.
Ele foi preso na Grécia em 2017 e extraditado para a França, onde foi condenado a cinco anos de prisão por lavagem de dinheiro. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia apresentaram pedidos de extradição da Grécia, mas os EUA estão recebendo a custódia de Vinnik com base em desenvolvimentos recentes.
Citando Frédéric Bélot, advogado de Vinnik na França, a CNN relatou que o acusado já pegou um voo de Atenas, Grécia, para os Estados Unidos a partir da tarde de quinta-feira e terá uma primeira comparência no tribunal do Distrito Norte da Califórnia.
Vinnik também co-fundou o sucessor do BTC-e, Wex, que alegadamente entregou US $450 milhões em criptoativos de investidores à agência de inteligência da Rússia, o Serviço Federal de Segurança (FSB).
O chefe da Divisão de Investigação Criminal (CI) da Receita Federal, Don Fort, quando Vinnik e BTC-e foram indiciados em 2017, disse que:
“O Sr. Vinnik é acusado de ter cometido e facilitado uma ampla gama de crimes que vão muito além da falta de regulamentação da exchange de Bitcoin que operava. Através de suas ações, é alegado que ele roubou identidades, facilitou o tráfico de drogas e ajudou a lavar os lucros criminosos ao redor do mundo
Exchanges como esta não são apenas ilegais, mas são um terreno fértil para esquemas de fraude de reembolso de identidade roubada e outros tipos de fraude fiscal. Quando não há regulamentação e os criminosos são deixados sem controle, este cenário é muito comum. A tomada desta grande exchange de moeda virtual deve enviar uma forte mensagem aos ciber-criminosos e outras exchanges não regulamentadas em todo o mundo”.
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