Sam Bankman-Fried (SBF), o cofundador e ex-CEO da FTX, enfrenta mais quatro acusações após um novo indiciamento ter sido aberto na quarta-feira (22). As acusações incluem operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado e conspirar para cometer fraude bancária.
Bankman-Fried recebe 4 novas acusações
O antigo CEO da FTX foi indiciado originalmente há 72 dias por um grande júri federal em Manhattan, no qual os promotores acusaram o cofundador da exchange com oito delitos diferentes. As acusações incluem conspiração para cometer fraude bancária, fraude bancária, conspiração para cometer fraude de commodities, conspiração para cometer fraude de títulos e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Um novo indiciamento foi aberto pelo tribunal em 22 de fevereiro de 2023, acrescentando quatro novas acusações ao caso de SBF. As acusações incluem operar um transmissor de dinheiro não licenciado e conspiração para cometer fraude bancária.
“Abusando da confiança que os clientes da FTX depositaram nele e em sua exchange, Bankman-Fried roubou depósitos dos clientes e usou bilhões de dólares em fundos roubados para uma variedade de propósitos,” diz a nova acusação.
A acusação revisada não nomeou nenhum outro acusado, e alega que SBF “corrompeu as operações das empresas de criptomoedas que ele fundou e controlou – incluindo FTX.com e Alameda Research.” A acusação acrescenta ainda que SBF “perpetrou esta fraude multibilionária através de uma série de sistemas e esquemas que lhe permitiram, através da Alameda, acessar e roubar depósitos de clientes da FTX sem detecção.”
Além de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença e fraude bancária, SBF é acusado de defraudar clientes em conexão com a compra e venda de derivativos. Além disso, Bankman-Fried enfrenta uma acusação de fazer contribuições políticas ilegais e de defraudar a Comissão Eleitoral Federal.
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