A BitMEX, que costumava ser a principal exchange de criptoativos, verá cada um de seus três co-fundadores pagando uma penalidade de US$ 10 milhões para liquidar cobranças da CFTC.

De acordo com uma declaração da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Read devem, cada um, desembolsar US$ 10 milhões em uma penalidade monetária civil por operar ilegalmente uma plataforma de derivativos de criptomoedas, e violações relacionadas à lavagem de dinheiro.

Em fevereiro, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Hayes e Delo se declararam culpados por violar a Lei do Sigilo Bancário, ao mesmo tempo em que consentiram com uma penalidade de US$ 10 milhões cada um.

O presidente do CFTC, Rostin Behnam, comentou a decisão:

“Conforme os mercados de ativos digitais crescem globalmente, a Comissão continua a usar ativamente sua autoridade existente no espaço de bens digitais para proteger os clientes e garantir que esses mercados emergentes estejam livres de fraudes e manipulações.”

O acordo deriva de uma reclamação do CFTC apresentada em 1º de outubro de 2020 contra as entidades que operam a BitMEX bem como seus três fundadores. A queixa acusava as entidades de aceitar ilegalmente ordens e fundos de clientes americanos para negociar criptomoedas, incluindo derivativos de Bitcoin, Ether e Litecoin.

O CFTC resolveu a ação contra as entidades através de uma ordem de consentimento em 10 de agosto de 2021, que incorporou uma penalidade monetária civil de US$ 100 milhões e injunções contra futuras violações dos regulamentos da lei relativa às transações de mercadorias (CEA) e do CFTC.

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