Nikhil Wahi, irmão do ex-gerente de produtos da Coinbase, Ishan Wahi, usou as informações privilegiadas de seu irmão para comprar tokens e vendê-los depois que a Coinbase os listasse.
O Departamento de Justiça dos EUA divulgou uma declaração em 12 de setembro informando que Nikhil Wahi, irmão do ex-gerente de produtos Ishan Wahi, declarou-se culpado de cometer fraude com criptomoedas, usando informações privilegiadas obtidas de seu irmão.
De acordo com a declaração, Nikhil Wahi pode enfrentar até 20 anos de prisão. Além disso, ele terá que renunciar a todos os ganhos monetários obtidos ilegalmente.
Ishan Wahi, por outro lado, declarou-se inocente no início de agosto para a acusação de fraude. No entanto, a alegação de seu irmão poderia resultar negativamente em seu caso, que ainda está aberto e sob investigação.
Primeira pessoa a se declarar culpada de fraude envolvendo criptomoedas
O Procurador Damian Williams disse que esta é a primeira vez na história que uma pessoa acusada de insider trading, ou abuso de informações privilegiadas, com criptomoedas se declara culpada da acusação:
“Nikhil Wahi admitiu hoje no tribunal que negociou criptoativos com base nas informações comerciais confidenciais da Coinbase, às quais ele não tinha direito. Pela primeira vez, um réu admitiu a culpa em um caso de abuso de informação privilegiada envolvendo os mercados de criptomoedas.”
De acordo com Williams, este caso deve servir como um lembrete para que todos os traders de criptoativos pensem duas vezes antes de se envolverem em quaisquer atividades fraudulentas.
A Coinbase fez tudo o que pode para prevenir e lidar com o problema
Os irmãos Wahi foram presos em julho, após uma investigação das autoridades norte-americanas em conjunto com a Coinbase. A investigação concluiu que os irmãos aproveitaram a posição de Ishan Wahi como gerente na Coinbase para fazer investimentos em criptomoedas antes de serem listadas na plataforma.
Desde julho de 2021, Nikhil Wahl estava usando as informações internas de seu irmão para comprar criptomoedas antes de serem listadas na Coinbase para vendê-las uma vez que os anúncios de listagem pública fossem feitos, beneficiando-se do famoso “efeito Coinbase.”
A Coinbase advertiu seus funcionários de que o compartilhamento das informações de listagem com qualquer pessoa era estritamente proibido. Ela os proibiu até mesmo de dar “dicas” de investimento a seus conhecidos. Portanto, Ishan estava ciente de seu crime antes de ser preso.
Nikhil usou contas em nomes de outras pessoas em exchanges centralizadas para cobrir seus rastros. Além disso, de acordo com as autoridades, ele havia criado várias carteiras através da blockchain Ethereum com o objetivo de esconder suas informações, mas os investigadores conseguiram rastrear todas as suas transações.
A Coinbase tem um relacionamento de longa data com as autoridades norte-americanas. Além de ser a primeira exchange de criptomoedas negociadas publicamente na bolsa de valores, desenvolveu uma variedade de ferramentas de software que são utilizadas por várias agências do governo dos EUA.
As ações da Coinbase (COIN) caíram 69,72% desde janeiro deste ano, sofrendo com impactos do inverno cripto, além dos escândalos da investigação da SEC sobre as listagens de criptomoedas e o caso de insider trading aqui relatado.
Saiba mais: Coinbase é processada após usuários serem roubados
No momento da redação, o preço é de US $75,34 por ação da COIN, uma queda de 6,19% em relação ao preço de fechamento de ontem, de acordo com o MarketWatch.
O escândalo dos irmãos Wahi é uma mancha no histórico da plataforma, mas a velocidade de ação para remover o Wahi de sua posição e cooperar com as autoridades pode ser considerada positiva para a reputação da exchange.
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